Немецкие банки начали требовать дополнительные документы у граждан России

Новые блокировки счетов россиян в Германии: банки ужесточили проверки из-за требований регуляторов.

В Германии появляется информация о новом этапе ограничений и блокировок банковских счетов для клиентов с российским гражданством. Согласно немецким СМИ, некоторые банки начали требовать от клиентов дополнительные документы, подтверждающие право на проживание в стране, такие как вид на жительство и актуальный миграционный статус.

В некоторых случаях счета временно блокируются до момента представления необходимых документов. Клиенты жалуются, что уведомления приходят внезапно, что делает невозможным оплату повседневных расходов, включая аренду и коммунальные услуги. По словам пострадавших, процедура разблокировки может занимать от нескольких дней до нескольких недель.

Финансовые учреждения объясняют такие меры усилением требований к проверке клиентов в рамках европейского законодательства по противодействию отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности. Отдельно отмечается, что граждане стран, включённых в перечни повышенного риска, могут попадать под дополнительные проверки, особенно при отсутствии актуально подтверждённого статуса резидента.