Обвинявшийся в самозванстве бизнесмен договорился с Индонезией об оборонных соглашениях на миллиарды долларов
Документы свидетельствуют, что бизнесмен с неоднозначной репутацией Гаурав Шривастава сумел установить доверие с одной из наиболее влиятельных семей Индонезии и достичь предварительных договоренностей по оборонным контрактам стоимостью в миллиарды.
Бизнесмен Гаурав Шривастава, которого обвиняли в том, что он выдавал себя за сотрудника ЦРУ, выстроил отношения с президентом Индонезии Прабово Субианто и получил предварительные соглашения от правительства Индонезии на закупку истребителей и другой военной техники на десятки миллиардов долларов.
Шривастава не ответил на запросы о комментариях относительно своей деятельности в Индонезии. На своем сайте он заявил, что обвинения в том, что он выдавал себя за сотрудника ЦРУ, являются «грубыми выдумками», распространяемыми его бывшим деловым партнером Нильсом Троостом, который ранее находился под санкциями Великобритании, Европейского союза и Швейцарии за торговлю российской нефтью.
Позднее санкции со стороны ЕС и Швейцарии были сняты.
В гражданских исках, поданных Троостом в Калифорнии и Южном округе Нью-Йорка, содержатся ссылки на записи телефонных разговоров, которые он представил в качестве доказательств. По его утверждению, на этих записях Шривастава заявляет, что работает на ЦРУ.
В 2020 году Шривастава сопровождал Прабово, который тогда занимал пост министра обороны Индонезии, на встречах высокого уровня в Вашингтоне и Джакарте, где обсуждались вопросы военных закупок. В том же году он получил три «Письма о намерении приобрести» (Letters of Intention to Purchase).
Эти документы, полученные индонезийским партнером OCCRP — изданием Tempo, — содержали планы правительства Индонезии по закупке истребителей и другого военного оборудования. В 2021 и 2022 годах Шривастава также добился еще одного письма о намерениях и меморандума о взаимопонимании по двум другим проектам в сфере оборонных закупок.
В итоге ни одно из этих соглашений не привело к реальным закупкам со стороны индонезийского правительства.
Представитель Министерства обороны Индонезии Рико Сираит подтвердил существование предварительных соглашений, однако подчеркнул, что они не являлись обязательными контрактами.
«Весь процесс оборонного сотрудничества и закупок в Индонезии всегда осуществляется с максимальной осторожностью, с соблюдением принципов надлежащего управления, национальных интересов и действующих процедур и законодательства», — заявил он изданию Tempo.
Троост сообщил журналистам по электронной почте, что Шривастава рассказывал ему о частых визитах и проживании в домах Прабово, когда тот был министром обороны.
Сам Прабово не ответил на многочисленные запросы о комментариях.
На фотографии: президент Индонезии Прабово Субианто (четвертый слева), Гаурав Шривастава (шестой слева) и другие участники встречи в посольстве Индонезии в Вашингтоне, октябрь 2020 года.
В период с 2020 по 2022 год компании, принадлежавшие Шриваставе, получили пять предварительных соглашений от Министерства обороны Индонезии и одной государственной оборонной компании. Прабово был сфотографирован вместе с Шриваставой и генеральным директором компании на церемонии подписания одного из соглашений, о котором позднее было объявлено на пресс-конференции.
Предлагаемые сделки предусматривали поставку 36 истребителей F-15, вертолетов UH-60 Black Hawk, военно-транспортных самолетов C-130, а также создание совместного центра оперативного командования и управления для Министерства обороны Индонезии.
В 2022 году правительство США одобрило потенциальную продажу Индонезии 36 истребителей F-15 с комплектом запасных частей общей стоимостью 13,9 миллиарда долларов.
Корпоративные документы показывают, что четыре компании, контролируемые Шриваставой и получившие эти пять соглашений, представляли собой фирмы-оболочки, не имевшие опыта в сфере оборонных поставок. Позднее все они были ликвидированы после неуплаты налогов. В сообщении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) эти компании не упоминались.
Шривастава также установил связи с ведущими представителями индонезийского бизнеса, в том числе с Хашимом Джоджохадикусумо — братом Прабово и председателем холдинга Arsari Group.
Согласно иску Трооста, он был убежден, что Шривастава является хорошо связанным сотрудником ЦРУ, и поэтому передал ему 50% своей компании, рассчитывая, что тот поможет развитию бизнеса. Затем, как утверждается в иске, Шривастава организовал выдачу их совместной компанией кредита Arsari Group на сумму 51 миллион долларов.
По словам Трооста, Шривастава уверял его, что этот кредит необходим для финансирования секретной программы правительства США. Однако, как утверждается в иске, впоследствии он убедил Arsari Group перевести почти половину этих средств лично ему, после чего использовал деньги для покупки особняка в Лос-Анджелесе стоимостью 25 миллионов долларов.
Согласно материалам дела, затем Шривастава пытался убедить Arsari Group перевести ему и оставшуюся часть кредита, однако компания отказалась.
Индонезийское ведомство по борьбе с отмыванием денег сообщило Tempo, что проверяет эту финансовую операцию и, если будут выявлены признаки нарушений, передаст материалы в правоохранительные органы.
Хашим не ответил на запросы о комментариях.
Хотя Шривастава также не ответил журналистам, на своем сайте он обвинил Трооста в проведении «агрессивной кампании по дезинформации с применением тактики выжженной земли», которая, по его словам, началась с подачи исков в США, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Со своей стороны, в иске, поданном в Калифорнии, Троост называет Шриваставу «дерзким мошенником выдающегося мастерства».