После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе.
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка...
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
За главой Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) Дмитрием Ли стоит российский бизнесмен Алишер Усманов.
Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал.
СМИ опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.
Как Капиталбанк принимает меры для обеспечения безопасности клиенто.
Осуждены также двое московских подельников ростовского банкира
