Президент Казахстана заявил о крупном выводе средств из банка

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, сообщил, что приблизительно $14 млрд было переведено через один из банков Казахстана.

По данным СМИ, к противоправным схемам могли быть причастны посредники, которые помогали гражданам России получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и открывать банковские счета.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев банковских карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, были нерезидентами. За год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования так называемых дроп-карт на сумму 24 млрд тенге (около $47 млн).