В Бангкоке арестован гражданин России в рамках расследования дела о международных операциях по отмыванию денежных средств

В Бангкоке арестован российский предприниматель — его обвиняют в причастности к отмыванию денежных средств для мировой криминальной сети. В рамках расследования проходят 10 человек.

По данным Mash, Александр из Новосибирска с 2015 года жил в Тае — вместе с местной жительницей он владел баром Bella Chao в Паттайе. 17 июня его задержала полиция — предположительно, через заведение мафия отмывала средства, а за каждый транш россиянин получал комиссию.

Под стражей оказались 10 человек: семеро тайцев, американец, китаец и россиянин. Также в деле фигурирует ещё один гражданин РФ — Дмитрий, который принимал деньги на карту. Кроме отмывания средств, подозреваемых обвиняют в краже, преступном сговоре и взломе данных.

Ущерб — 15 млн рублей (7 млн бат). Адвокат коммерсу, предположительно, обойдётся ещё в 7 млн рублей. В России у Сергея есть ребёнок.