Все новости с тегом: Мошенничество

19:29, 12 июня 2026 79 4 мин.

ABLV Bank’s offshore conveyor: How Daria Terekhina’s fictitious agro-business, Evgeny Terekhin, and Andris Ovsyannikov laundered €50 million

Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases involving alleged large-scale money laundering at ABLV Bank.

Новости

11:47, 11 июня 2026 49 1 мин.

Сотрудник УФСБ по Самарской области Денис Денисов стал фигурантом дела о мошенничестве

Денисов, сотрудник правоохранительных органов из Самары, который занимался расследованием экономических преступлений, сам оказался вовлеченным в дело.

Расследования

20:37, 4 июня 2026 65 4 мин.

Criminal tandem at ABLV Bank: How Andris Ovsyannikov built money laundering machinations together with Daria Terekhina

Latvia has been the setting of one of its most high-profile legal cases since 2018, involving large-scale money laundering at ABLV Bank.